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RBI将预付费仪器的限制加倍到1万卢比

2021-05-03 16:10:06来源:
基于全面的内部审查和从目前授权的实体收到的反馈,RBI审议了有必要修订现有准则/发行的某些规定,以确保预付支付行业的增长。向现有的指导方针进行增长邀请全面kyc-增强的估价签发至上述准则的第7.1段,其中表示任何预付支付工具的最大值(如果没有规定包括根据第10.2段转移的金额的具体限制)不得超过卢比。50,000 / - 。第7.2段的指导方针强调,在执行以下顾客尽职调查的情况下,可以发出以下类型的半封闭式支付仪器: - 通过接受客户的最低细节,提供了客户的最低详情任何时间点都不超过10,000卢比/ - 在任何给定的月份的重新加载总价值也不超过10,000卢比/ - 。这些可以仅以电子形式发出;从10,001 / - 至50,000卢比/ - 通过接受在PML规则2005规则2(d)规则的任何“正式有效的文件”,正如时修改。这种PPI可以仅以电子形式发出,并且应该在自然界中不可加载;高达50,000卢比/ - 具有全面的KYC,可以在自然中重新加载。PPI中的余额不应超过50,000卢比/ - 在任何时候都不超过50,000。50,000至100,000卢比/ - PPI中的余额不应超过卢比。1,00,000 / - 任何时间点。Cardsthe的最大有效性从一年到三年的增强。PPI关于礼品卡的其他规定将继续适用.4。附加指南 - 介绍银行颁发的新类别的PPI,由银行由全面符合KYC的银行签署依赖/家庭成员的账户,已决定引入新的开放系统预付款仪器,以进行以下条件:只有通过将价值从购买者的完全kyc的银行账户加载价值,才能签发这种PPI。受益人必须是一个依赖/家庭成员。购买PPI的账户持有人需要提供预期受益人/ IE的最低详情(如姓名,地址和联系方式),他们是他/她的家属和家庭成员.ONLY一个卡可以发给一个受益人。当时发出的DMT指南下的现金退行安排(目前每月为25,000卢比的每月最高限额)对于这种PPI来说,银行可能会制定机制,以监测和报告这些PPI的可疑交易到金融情报股印度(FIU IND)。适用于开放系统PPI的其他指南也将适用于这些卡片.SUCH PPI应仅以电子形式签发.4.2卢比赞同银行向外国公民和NRISBANKS发布的PPI,允许发行开放系统卢比以计数非重新加载(A)PPIS至NRIS和FOREIG N国民访问印度&(b)PPI与交换房屋/货币发行人(RBI批准)与访问印度的NRIS和外国国民提供联合品牌,该公司可以直接由海外银行的海外分支机构发布通过与交换所房屋/金钱发射机通过从符合KYC的银行账户加载到最高金额的交换屋/货币发动机,只有在旅行者到达印度之后,才能由银行激活。从此类PPIS撤回后,才会被银行激活。仅限于每月50,000卢比。该卡应严格签发印度使用,交易在INR中解决。银行应确保遵守与时间发布的相关KYC / AML / CFT要求。唯一可以持有一个卡一段卡,卡应不可转让。发行银行必须建立必要的安排,以确保同样的安排。这些PPI可以仅用于根据现存外汇条例允许的交易。交易历史必须由银行维持。该进程由银行实施。印度的PPI金额的不利部分退款必须遵守现存外汇规定。宇重PPI应仅以电子形式签发。上述变化将自上诉日期生效。2014年7月1日的硕士通知日期的其他条款将保持不变。本条根据“2007年付款及结算系统法”第18条(2007年第51号法案第51号法案第18条讨论)发布。

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