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RBI要求银行,FIS为FATCA做好准备

2021-10-04 14:10:09来源:
印度储备银行(RBI)于周五要求所有银行和金融机构准备执行适当调查和报告标准的FATCA和CRS用于国际税收遵守。“所有受监管的实体都

应适当地采取行动以便实施按照规定规定的尽职调查和报告要求,并确保合规性,“RBI在通知中表示。政府已向美国

签署了政府间协议(IGA),以改善国际税收遵守并执行外国账户税务遵守情况法案(FATCA).india还签署了今年

的多个横向协议,以自动汇兑基于税务问题公约的税务事项根据公共报告标准(CRS)或自动交换财务账户信息(AEOI)的标准)。报告应该是一种旨在为可靠的

审计能力提供自身的方式,包括审计他的系统应该适当升级,不仅维持规则下所需的信息,而且还要记录和存储尽职调查程序。所有的金融机构应注册所得税部

的相关电子申请门户网站作为报告财务RBI说,机构通过提交必要的详细信息说明。在这方面,直接税

(CBDT)中央委员会正在制定一项计划,该计划将不久与所有受监管的实体共享,而RBI也在补充。财务实

体也有RBI已经提出了开发他们的IT系统,以便进行尽职调查程序,也用于录制和维护它。符合规则的遵守

可能导致巨额罚款除了声誉损失,而RBI表示。

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