拉丁美洲银行向Swift寻求犯罪合规

谎言到此为止

拉丁美洲的八家中央银行已采用Swift的金融犯罪合规解决方案来打击金融犯罪。

伯利兹，玻利维亚，哥斯达黎加，库拉索，多米尼加共和国，厄瓜多尔，海地和巴拉圭的中央银行已经实施了解决方案，包括斯威夫特的KYC注册和制裁筛选。

一些银行还支持在整个辖区采用KYC注册中心。斯威夫特说，由于这项区域性的努力，在不到12个月的时间内，在该地区采用其工具的机构数量几乎翻了一番。

拉丁美洲银行协会（FELABAN）秘书长Giorgio Trettenero表示，代理银行业务关系“在拉丁美洲国家的经济发展中起着至关重要的作用”，因此该地区需要“增强透明度并在包括政府在内的所有利益相关者之间建立更大的信任，代理行以及国家和国际监管机构”。

斯威夫特（Swift）认为，去风险化的趋势-银行决定通过退出其国外代理银行业务关系来部分或全部退出某些司法管辖区，产品领域和货币的决定-近年来已普遍存在。它说拉丁美洲一直是受影响最严重的地区之一。