澎湃:班农被捕只是大规模调查开始 未来或更多新被告

原标题：班农被捕只是后续大规模调查的开始，未来或牵出更多新被告

当地时间2020年8月20日，美国纽约，美国总统特朗普前顾问史蒂夫·班农在传讯听证会后离开了曼哈顿联邦法院。

8月20日，曾任美国总统特朗普高级战略顾问的史蒂夫·班农（Steve Bannon）被纽约检方逮捕。

在呈交到纽约南区联邦地方法院的起诉书中，检方指控班农以及其他三名嫌犯在网上为美国-墨西哥边境墙筹款的过程中涉嫌欺诈以及洗钱。虽然承诺民众捐款将100%被用于建设美墨边境墙，但是实际上班农以及其他三名嫌犯都涉嫌借由种种手段将募得资金用于私人开支。其中，班农涉嫌通过自己控制的一家非营利性组织转移走了100万美金巨款。同时，为了掩人耳目，班农等人还有做假账等行为。在发现检方调查的迹象后，他们还曾尝试消灭及隐藏证据。

自从特朗普担任总统以来，他身边的人们就接连爆出丑闻，许多人锒铛入狱。其中有特朗普的前竞选顾问罗杰·斯通（Roger Stone）、前竞选团队负责人保罗·马纳福特（Paul Manafort）以及前私人律师迈克尔·科恩（Michael Cohen）。今年6月份 ，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）更是强迫时任纽约南区联邦检察长杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）辞职。舆论震惊的同时，普遍认为巴尔之所以会这么做，就是因为后者当时正在调查包括纽约前市长鲁迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）在内的特朗普诸多亲信涉嫌违法的问题。

此次检方在逮捕并起诉班农之前做了充分准备，起诉书内容详实，直截了当。许多法律界人士都认为班农此次获刑的几率很大。在距离大选仅剩下几十天的时候，检方突然出手逮捕班农，是对特朗普形象的又一打击。但是，此次事件到底会对特朗普的选情造成多大影响，还有待观察。

以众筹建墙为名中饱私囊

纽约检方在起诉书中详实地记录了班农以及其他几名嫌犯犯案的全过程。本案的主犯，也是在起诉书上排名第一的被告，是一个名叫布莱恩·科尔法奇（Brian Kolfage）的人。科尔法奇是一个退伍军人。整件事情的起因是他在2018年12月16日时在众筹网站上发起的一个为联邦政府建设美墨边境墙募捐的众筹项目。当时，在这个叫“我们人民来建墙”（We the People Build the Wall）的众筹项目中，科尔法奇提出的口号是“您的捐款将100%被用于建设边境墙”，如果最后墙没建成的话，那么捐款将“原数返还”。

这个众筹项目一上线就获得了巨大的成功。仅仅在第一周，该项目就募集到了将近1700万美元的资金。正是因为其取得的巨大成功，许多媒体都开始调查起了科尔法奇的背景，以及捐钱给联邦政府修墙这件事情是否真的可行。来自舆论的压力也使得作为平台的众筹网站出面介入。2019年1月时，网站方面警告科尔法奇说如果他无法明确地为这些捐款给出一个合法非营利性组织作为目的地的话，网站就将退回所有的资金。那时，科尔法奇已经募集到了将近2000万美元。

布莱恩·科尔法奇在众筹网站gofundme.com上发起的“我们人民来建墙”活动。这个项目在2019年1月已经被网站撤下。

为了保住这些资金，科尔法奇找来了班农以及另外一个名叫安德鲁·巴多拉托（Andrew Badolato）的风险投资人，一起创建了一个叫“我们来建墙”（We Build the Wall Inc。）的非营利性组织。班农以及巴多拉托分别是本案的第二、第三被告。在创建这个组织的同时，他们也将募集所得资金的用途从捐给政府改为了雇用私人企业来承建边境墙。为了说服众筹网站将资金放给他们，他们对网站以及捐款民众作出了许多承诺。其中就包括科尔法奇本人保证“不会从募得的捐款中领取一分钱的报酬。”此后，在这个多个场合中，科尔法奇和班农都一再强调，捐款将全部被用于建墙，整个组织的领导们都不会从中谋私利。

但是，检方公布的调查结果却与这些说辞大相径庭。在检方取得的班农与巴多拉托的短信往来中，两人指明了这些口号只是欺骗民众的话术。巴多拉托在短信中指出这些宣传口号可以“抹去所有中饱私囊的痕迹”，同时让“科尔法奇显得像个圣人。”实际上，三人早就秘密达成了协议：科尔法奇可以私下里从“我们来建墙”组织中一次性获得10万美金，此后每个月还能拿2万美金的报酬。

据检方提呈的起诉书显示，为了能让科尔法奇从捐款中牟利，班农专门指挥巴多拉托通过自己掌控的另一个非营利性组织给科尔法奇打钱。这些钱全部来自“我们来建墙”所获得的民众捐款。此后，为了避免在这个中间组织的税单上记录打给科尔法奇的这些钱，这些钱被转而打进了后者妻子的账户中，使用的名义是“媒体公关”。班农拥有的这个非营利性组织总共从“我们来建墙”那里获得了100万美元。其中剔除掉付给科尔法奇的钱之后的所得都被班农纳入了自己囊中。就这样，通过在数个非营利性组织以及皮包公司之间进行资金的乾坤大挪移，班农将本来承诺“百分百投入建设边境墙”的百万美元捐款，放进了自己的荷包里。

“我们来建墙”首页的捐款页面，在班农被捕后曾一度可以继续使用。但是到20日下午，已经无法使用。

未来或有更大规模的调查

现任哥伦比亚大学法学院教授的丹尼尔·里奇曼（Daniel Richman）曾在此次起诉班农的纽约南区联邦检察院担任检察官。在他在阅读起诉书时注意到了其中包含许多细节。根据他对南区联邦检察院的了解，他认为检察官是借此暗示他们这次是有备而来。虽然起诉书是8月20日才公布的，但里奇曼表示检方的调查应该早就开始了，起诉书也早就开始准备了。选择在这个时候公布起诉书并逮捕班农，一般是因为检方认为时机已经成熟了。

不过，里奇曼也指出，现在还不好肯定地说班农肯定会被判有罪，毕竟一切皆有可能。不过，根据他自身的经验，在纽约南区检方提起的诉讼，一般都会以有罪判决告终。同样在哥伦比亚大学法学院担任教授的约翰·科菲（John Coffee）也认为，班农此次获罪的几率很大。

“这个案子看起来对班农先生很不利，”科菲说，“纽约南区的陪审团不大可能同情他。”

而具体到班农如果认罪，会被判多少年，里奇曼也认为还不好说。如果单看此次起诉书中提到的汇款欺诈以及洗钱两项罪名，2019年的美国联邦量刑指导分别给出的平均最低量刑是31个月以及111个月。不过，里奇曼指出，在实际的量刑中，法官判刑的力度会比量刑指导中给出的标准低。

此前特朗普身边的许多人已经接二连三地被调查，起诉，乃至判刑。现在，作为特朗普亲信的班农也被逮捕，为特朗普的选情增加了不确定性。具体是不是真的会影响到特朗普11月的选情，现在还不好说。不过，里奇曼和科菲都认为，除非班农早早认罪，否则这个案子的司法程序将持续很长一段时间，基本不可能在11月大选前尘埃落定。

同时，里奇曼也指出，此次检方的起诉书选择了一个很小的切入点，仅仅是围绕着班农与其他几名嫌犯涉嫌的欺诈行为提出起诉。而根据他担任检察官时的经验，一般检方调查的面不会只有这么窄。只不过在调查的初期阶段，为了避免打草惊蛇，检方会非常小心谨慎。而起诉书的公布就代表检方已经完成了初步调查，后续很可能将有更大规模的调查，会涉及更多的人。

“一般来说，这样的起诉书都意味着这只是个开始，”里奇曼说，“未来将会有更大规模的调查，可能牵扯出对被告更多的指控，或者查出新的被告。”

（作者毕业于哥伦比亚大学新闻学院）

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责任编辑：武晓东