“跑分”平台为“套路贷”洗钱 3个月流转资金8.6亿元

新华社南京10月28日电（记者朱国亮）江苏省扬州市公安局新近在“净网2020”专项行动中摧毁一“跑分”平台，这一平台为上百个“套路贷”App洗钱，3个月流转资金8.6亿元。

“跑分”平台，也称第四方支付平台，是一种网络黑产，主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金，以逃避公安打击和金融部门监管。

扬州市公安局经济技术开发区分局网安大队副大队长夏泽军介绍，扬州警方摧毁的这一“跑分”平台主要为“套路贷”犯罪团伙流转资金。平台承接上百个“套路贷”App的放贷、收贷业务，然后通过给予一定比例手续费，从招募的大量承兑商账户走账兑付或回收资金。

夏泽军说，“跑分”平台与“套路贷”犯罪团伙、下游承兑商之间利用虚拟币进行结算，在“套路贷”犯罪团伙与“套路贷”受害人之间形成一道“防火墙”。同时，平台利用承兑商放贷、收贷时采取随机派单模式，放贷、收贷账号之间无关联，资金流向无规律，进一步规避金融监管，逃避公安查证、打击。

这一“跑分”平台于2019年6月在广东深圳成立，目前平台幕后实际负责人龙某、廖某等7名犯罪嫌疑人悉数被扬州警方抓获，案件还在进一步办理之中。

另据扬州市公安局提供的信息，警方查获的平台数据显示，案发前3个月，这一平台为上游“套路贷”犯罪团伙流转的资金量累计达8.6亿元，平台从中获利超6000万元。

来源： 新华网